Hva gjør en svindelanalytiker?

En svindelanalytiker undersøker mistenkelige aktiviteter og jobber for å forhindre at svindel oppstår.Disse personene er eksperter på sikkerhet og jobber ofte sammen med rettshåndhevelse for å fange kriminelle som har begått svindel.Å være vellykket i denne karrieren krever vanligvis en person med dyptgående kunnskap innen både finans og datasystemer.Noen vanlige jobboppgaver for en svindelanalytiker inkluderer å forske på gjeldende kriminelle svindelmetoder og verktøy, utvikle forebyggingsteknikker, spore økonomiske data, identifisere og undersøke mulig svindel og lage rapporter.

På grunn av kontinuerlige endringer i teknologi, er det nødvendig for en svindelanalytiker åForskning nåværende kriminelle svindelmetoder og verktøy.Siden svindeldeteksjon ofte er et katt- og musespill, må en person i denne karrieren holde seg i forkant av ny teknologi for å utføre jobben sin.Som en del av denne jobbplikten kan analytikeren utføre forskning på nye måter kriminelle bruker datamaskiner for å få tilgang til kredittkortinformasjon eller bankkontoer, for eksempel. I mange tilfeller vil han også utvikle teknikker for forebygging av svindel.Denne praksisen innebærer vanligvis å implementere informasjonen han skaffer seg om svindelmetoder og verktøy, og brukes til å hjelpe selskaper med å øke transaksjonssikkerheten.Dette innebærer vanligvis overvåking av monetære transaksjoner som kreditt- eller debetkort og kontantuttak.I utgangspunktet er det jobben til en svindelanalytiker å identifisere uregelmessige mønstre av monetær utveksling som ser mistenkelige ut.På grunn av den noe vanskelige naturen til denne praksisen, krever den en person med et analytisk sinn og et øye for detaljer.

Sammen med dette er en svindelanalytiker ansvarlig for å identifisere og undersøke forekomster av mulig svindel.Hver gang en transaksjon virker tvilsomme eller uregelmessige mønstre, må han se nærmere på saken.For eksempel, hvis en bankkonto viser en uvanlig høy mengde monetære transaksjoner, kan han utføre forskning på langsiktige mønstre på kontoen.Hvis funnene hans peker på kriminell virksomhet, vil han vanligvis kontakte rettshåndhevelse for videre etterforskning.

I tillegg vil en svindelanalytiker typisk lage rapporter om hver forekomst av mulig svindel.Disse rapportene kan inneholde informasjon som økonomiske transaksjoner, transaksjonsdatoer og navn på en konto.Dette gjør det lettere for myndighetene å anerkjenne mønstre, og disse rapportene brukes ofte i retten.I noen tilfeller vil en svindelanalytiker også være til stede i rettsmøter for å avgi vitnesbyrd.